Si bien las quejas tuvieron un aumento mayor al 40%, esto tiene que ver con el mismo proceso de consolidación en el que se encuentran, aseguró la… Read more «Dejar de regular a las Sofomes»
Etiqueta: Sofom
Obligaciones aplicables a Oficiales de Cumplimiento de SOFOM ENR en materia de PLD
La normativa en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en México prevé de algunas obligaciones a las que están sujetos los Oficiales… Read more «Obligaciones aplicables a Oficiales de Cumplimiento de SOFOM ENR en materia de PLD»
Bancos ya no tienen pretextos para cancelar cuentas a Sofomes
Durante los últimos años las sociedades financieras de objeto múltiple (Sofomes) han denunciado una campaña de cierre de cuentas por parte de los grandes bancos, que argumentan… Read more «Bancos ya no tienen pretextos para cancelar cuentas a Sofomes»
¿De dónde sale el dinero que prestan las Sofomes?
Las sociedades financieras de objeto múltiple (Sofom) son instrumentos financieros de crédito de fácil acceso, especialmente para emprendedores que no tienen la posibilidad de adquirir un préstamo… Read more «¿De dónde sale el dinero que prestan las Sofomes?»
Sofom envía cuatro mil burócratas a buró de crédito.
Sofom envía cuatro mil burócratas a buró de crédito y demanda a los gobiernos de Duarte y Yunes por adeudo de 47.8 mdp. La Sociedad Financiera de… Read more «Sofom envía cuatro mil burócratas a buró de crédito.»
¿Cómo constituir una SOFOM?
¿Qué es una SOFOM? Son entidades financieras que a través de la obtención de recursos mediante el fondeo de personas físicas o morales, otorgan crédito al público… Read more «¿Cómo constituir una SOFOM?»
Sofom S.A. o Sofom S.A.P.I.
Las S.A. y las S.A.P.I. son parecidas, pero no iguales. Para poder determinar qué tipo de empresa debe ser mi Sofom, explicaremos las características de cada una:… Read more «Sofom S.A. o Sofom S.A.P.I.»
Escrituras falsas usadas para fraudes: ASOFOM
Alfredo González Olhovich alertó de la utilización de escrituras falsas, y se convirtió en una de las formas en que grupos de delincuencia organizada suplantan la identidad… Read more «Escrituras falsas usadas para fraudes: ASOFOM»
Sólo casos aislados de robo de identidad en Sofomes: ASOFOM
El delito de robo de identidad ya alcanzó a las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes), pues se encontraron casos en los que los delincuentes ofrecen créditos… Read more «Sólo casos aislados de robo de identidad en Sofomes: ASOFOM»
Alianzas que impulsan nuevos modelos económicos: Sofom y Uber
Entre las innovaciones tecnológicas que hoy en día sirven al usuario común, se encuentran las aplicaciones que permiten solicitar y usar el servicio de taxis desde el… Read more «Alianzas que impulsan nuevos modelos económicos: Sofom y Uber»