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La solución para las disposiciones de la CNBV en materia PLD/FT

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    Etiqueta: PIORPI

    Responsable de cumplimiento. ¿Quién es?

    Responsable de cumplimiento. ¿Quién es? Verificación del estatus del responsable de cumplimiento registrado en el proceso de alta y registro.   El Responsable de cumplimiento es la… Read more «Responsable de cumplimiento. ¿Quién es?»

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    17 mayo, 201922 julio, 2019 by Yunius

    Obligaciones para quien realiza actividades vulnerables. Buddless.

    El artículo 18 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, indica que las personas que ostentan actividades vulnerables… Read more «Obligaciones para quien realiza actividades vulnerables. Buddless.»

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    14 mayo, 201924 mayo, 2019 by Yunius

    Funcionalidad de Buddless 1/2

      La funcionalidad de BUDDLESS radica en la captura o importación de actividades vulnerables, para que, a partir de ella se puedan generar los archivos XML para… Read more «Funcionalidad de Buddless 1/2»

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    7 mayo, 201924 mayo, 2019 by Yunius

    Sanciones previstas ante el incumplimiento de la ley lfPIORPI

    La lfPIORPI prevé sanciones para quien no cumpla con las obligaciones que tienen, refiriéndose en concreto a las entidades financieras. la SHCP sancionará administrativamente a las entidades… Read more «Sanciones previstas ante el incumplimiento de la ley lfPIORPI»

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    30 abril, 201924 mayo, 2019 by Yunius

    Obligaciones de los sujetos con actividades vulnerables

    De acuerdo al artículo 18 de la LfPIORPI ( Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita,) Las obligaciones de los… Read more «Obligaciones de los sujetos con actividades vulnerables»

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    26 abril, 201924 mayo, 2019 by Yunius

    Importancia del cumplimiento de la ley PIORPI

    La ley PIORPI (LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA) nació como una solución a la problemática que tienen las… Read more «Importancia del cumplimiento de la ley PIORPI»

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    24 abril, 201922 julio, 2019 by Yunius

    ¿Quién está obligado al cumplimiento de la Ley Federal PIORPI?

    Las instituciones financieras o personas tanto físicas como morales que realicen las actividades vulnerables a que se refiere la ley (PIORPI). Art 17 de la Ley Federal… Read more «¿Quién está obligado al cumplimiento de la Ley Federal PIORPI?»

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    22 abril, 201922 julio, 2019 by Yunius

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