Actualmente existen muchos sistemas para el control de cartera. Algunos buenos pero muy caros; otros baratos pero no cumplen con su cometido satisfactoriamente. Los requisitos y obligaciones… Read more «¿Por qué contratar Yunius?»
Categoría: Cultura PLD
Cultura PLD es un espacio de reflexión sobre las mejores prácticas en la prevención del lavado del dinero dentro de una financiera. Es una de las categorías más interesantes del Blog de Yunius.
Funcionalidad de Buddless.
La funcionalidad de Buddless radica en la captura o importación de actividades vulnerables, para que, a partir de ella se puedan generar los archivos XML para el… Read more «Funcionalidad de Buddless.»
Operatividad de Buddless
Buddless es un Sistema para el control de operaciones vulnerables en México en base a la ley Federal PIORPI. (LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE… Read more «Operatividad de Buddless»
Importancia del cumplimiento de la ley PIORPI
La ley PIORPI (LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA) nació como una solución a la problemática que tienen las… Read more «Importancia del cumplimiento de la ley PIORPI»
¿Quién está obligado al cumplimiento de la Ley Federal PIORPI?
Las instituciones financieras o personas tanto físicas como morales que realicen las actividades vulnerables a que se refiere la ley (PIORPI). Art 17 de la Ley Federal… Read more «¿Quién está obligado al cumplimiento de la Ley Federal PIORPI?»
¿Qué es Buddless?
Buddless es una solución ideal para cumplir con prontitud, y cabalidad el mandato de la ley Federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de… Read more «¿Qué es Buddless?»
El Blog de Buddless
Bienvenido al blog de Buddless en dónde encontrarás información útil e importante relacionada con Prevención y Lavado de Dinero (PLD); los contratiempos a los que nos enfrentamos… Read more «El Blog de Buddless»
¿Por qué contratar Yunius?
En el sistema financiero mexicano nacional, existen muchas y variadas opciones disponibles para el extenso mercado mexicano. Por lo que en los últimos años, ha crecido este… Read more «¿Por qué contratar Yunius?»
Actividades y Profesiones No Financieras Designadas
El GAFI tiene las 40 recomendaciones que constituyen un esquema completo y consistente de medidas que los países deben implementar para combatir el lavado de activos y… Read more «Actividades y Profesiones No Financieras Designadas»
Actividad vulnerable PLD
Según la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita existen actividades económicas consideradas como vulnerables, a través de los actos,… Read more «Actividad vulnerable PLD»