La funcionalidad de Buddless radica en la captura o importación de actividades vulnerables, para que, a partir de ella se puedan generar los archivos XML para el… Read more «Funcionalidad de Buddless.»
Categoría: Buddless
Operatividad de Buddless
Buddless es un Sistema para el control de operaciones vulnerables en México en base a la ley Federal PIORPI. (LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE… Read more «Operatividad de Buddless»
Responsable de cumplimiento. ¿Quién es?
Responsable de cumplimiento. ¿Quién es? Verificación del estatus del responsable de cumplimiento registrado en el proceso de alta y registro. El Responsable de cumplimiento es la… Read more «Responsable de cumplimiento. ¿Quién es?»
Obligaciones para quien realiza actividades vulnerables. Buddless.
El artículo 18 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, indica que las personas que ostentan actividades vulnerables… Read more «Obligaciones para quien realiza actividades vulnerables. Buddless.»
Alta ante SHCP para los sujetos obligados que realizan actividades vulnerables.
Un elemento fundamental para el funcionamiento y buenos resultados de Buddless es el cumplir con los requerimientos que pide el Servicio de Administración Tributaria SAT. El primero… Read more «Alta ante SHCP para los sujetos obligados que realizan actividades vulnerables.»
Funcionalidad de Buddless 1/2
La funcionalidad de BUDDLESS radica en la captura o importación de actividades vulnerables, para que, a partir de ella se puedan generar los archivos XML para… Read more «Funcionalidad de Buddless 1/2»
Beneficios de contar con Buddless.
Es una solución para el exacto cumplimiento de la obligación que tienen las personas físicas y morales con actividades no financieras vulnerables. es conveniente contar con el… Read more «Beneficios de contar con Buddless.»
Sanciones previstas ante el incumplimiento de la ley lfPIORPI
La lfPIORPI prevé sanciones para quien no cumpla con las obligaciones que tienen, refiriéndose en concreto a las entidades financieras. la SHCP sancionará administrativamente a las entidades… Read more «Sanciones previstas ante el incumplimiento de la ley lfPIORPI»
Obligaciones de los sujetos con actividades vulnerables
De acuerdo al artículo 18 de la LfPIORPI ( Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita,) Las obligaciones de los… Read more «Obligaciones de los sujetos con actividades vulnerables»
Importancia del cumplimiento de la ley PIORPI
La ley PIORPI (LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA) nació como una solución a la problemática que tienen las… Read more «Importancia del cumplimiento de la ley PIORPI»