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La solución para las disposiciones de la CNBV en materia PLD/FT

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    Etiqueta: SHCP

    Reportes de operaciones: Relevantes, inusuales, internas preocupantes

    Los sujetos obligados deben remitir a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por conducto de la CNBV, diversos reportes de operaciones que realicen con sus… Read more «Reportes de operaciones: Relevantes, inusuales, internas preocupantes»

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    16 diciembre, 2016 by Yunius

    Las autoridades responsables de la ley de PLD/FT

    Dentro de las autoridades responsables del cumplimiento de la ley de PLD/FT, se encuentran los reguladores y los supervisores. Razón de ser Los países deben asegurar que… Read more «Las autoridades responsables de la ley de PLD/FT»

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    4 noviembre, 201616 noviembre, 2016 by Yunius

    Cómo hacer un mejor y más funcional Manual de Políticas y Procedimientos PLD

    Para cumplir con las obligaciones de Prevención de Lavado de Dinero, es necesario contar con un Manual de Políticas y Procedimientos de PLD. Dicho manual debe presentarse… Read more «Cómo hacer un mejor y más funcional Manual de Políticas y Procedimientos PLD»

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    18 octubre, 201616 noviembre, 2016 by Yunius

    La Unidad de Inteligencia Financiera, ¿qué tipo de información me proporciona?

    ¿Qué es la Unidad de Inteligencia Financiera? La UIF (Unidad de Inteligencia Financiera) es la instancia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público encargada de la… Read more «La Unidad de Inteligencia Financiera, ¿qué tipo de información me proporciona?»

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    10 octubre, 201616 noviembre, 2016 by Yunius

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