La lfPIORPI prevé sanciones para quien no cumpla con las obligaciones que tienen, refiriéndose en concreto a las entidades financieras. la SHCP sancionará administrativamente a las entidades… Read more «Sanciones previstas ante el incumplimiento de la ley lfPIORPI»
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¿Quién está obligado al cumplimiento de la Ley Federal PIORPI?
Las instituciones financieras o personas tanto físicas como morales que realicen las actividades vulnerables a que se refiere la ley (PIORPI). Art 17 de la Ley Federal… Read more «¿Quién está obligado al cumplimiento de la Ley Federal PIORPI?»