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Sistema Integral para la administración de Instituciones financieras
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Sistema Integral para la administración de Instituciones financieras

La solución para las disposiciones de la CNBV en materia PLD/FT

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    Etiqueta: Cumplimiento PLD

    ¿Quién está obligado al cumplimiento de la Ley Federal PIORPI?

    Las instituciones financieras o personas tanto físicas como morales que realicen las actividades vulnerables a que se refiere la ley (PIORPI). Art 17 de la Ley Federal… Read more «¿Quién está obligado al cumplimiento de la Ley Federal PIORPI?»

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    22 abril, 201922 julio, 2019 by Yunius

    ¿Qué es Buddless?

    Buddless es una solución ideal para cumplir con prontitud, y cabalidad el mandato de la ley Federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de… Read more «¿Qué es Buddless?»

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    19 abril, 201922 julio, 2019 by Yunius

    Fundamentos legales a considerar para la construcción de la lista de Personas Políticamente Expuestas

    El concepto de “Personas Expuestas Políticamente” (PEP) proviene de las 40 recomendaciones emitidas por GAFI. Se refiere a los individuos que desempeñan o han desempeñado funciones públicas… Read more «Fundamentos legales a considerar para la construcción de la lista de Personas Políticamente Expuestas»

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    20 enero, 201720 enero, 2017 by Yunius

    Reportes de operaciones: Relevantes, inusuales, internas preocupantes

    Los sujetos obligados deben remitir a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por conducto de la CNBV, diversos reportes de operaciones que realicen con sus… Read more «Reportes de operaciones: Relevantes, inusuales, internas preocupantes»

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    16 diciembre, 2016 by Yunius

    Entidades financieras y personas sujetas al régimen de PLD/FT

    Por entidades se entiende lo siguiente: las sociedades financieras de objeto múltiple reguladas y a las sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas. Y los sujetos obligados… Read more «Entidades financieras y personas sujetas al régimen de PLD/FT»

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    8 diciembre, 20168 diciembre, 2016 by Yunius

    Obligaciones en materia de PLD/FT

    Los sujetos obligados, de conformidad con las Disposiciones de carácter general aplicables, tienen las siguientes obligaciones en materia de PLD/FT: I. Elaborar y observar políticas de identificación… Read more «Obligaciones en materia de PLD/FT»

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    29 noviembre, 201630 noviembre, 2016 by Yunius

    Conoce al GAFILAT, el capítulo latinoamericano del grupo intergubernamental FATF-GAFI

    ¿Qué es el GAFILAT? El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) es una organización intergubernamental de base regional que agrupa a 16 países de América… Read more «Conoce al GAFILAT, el capítulo latinoamericano del grupo intergubernamental FATF-GAFI»

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    18 noviembre, 201618 noviembre, 2016 by Yunius

    El boletín de acciones de supervisión de la CNBV (ENE-JUN 2016). Un punto de vista de utilidad para las SOFOMes ENR

    Para iniciar este punto de vista, que esperamos sea de importancia para el sector de las SOFOMes ENR, citaremos dos de los primeros párrafos, tomados de la… Read more «El boletín de acciones de supervisión de la CNBV (ENE-JUN 2016). Un punto de vista de utilidad para las SOFOMes ENR»

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    17 noviembre, 2016 by Yunius

    Las Sanciones de la CNBV

    La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) se encarga de regular, supervisar y en su defecto sancionar a las Entidades Financieras que se encuentran a su… Read more «Las Sanciones de la CNBV»

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    11 noviembre, 201616 noviembre, 2016 by Yunius

    Las 40 Recomendaciones del GAFI

    Las Recomendaciones del GAFI constituyen un esquema completo y consistente de medidas, que los países deben implementar para combatir el lavado de activos y el financiamiento del… Read more «Las 40 Recomendaciones del GAFI»

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    8 noviembre, 201616 noviembre, 2016 by Yunius

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