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Sistema Integral para la administración de Instituciones financieras
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La solución para las disposiciones de la CNBV en materia PLD/FT

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    Etiqueta: antilavado

    Bancos pedirán listas negras del SAT para combatir antilavado

    Con el fin de reforzar la lucha contra el lavado de dinero por medio del uso de facturas falsas, autoridades financieras pidieron a instituciones utilizar la lista… Read more «Bancos pedirán listas negras del SAT para combatir antilavado»

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    9 julio, 201924 julio, 2019 by Yunius

    Prevén dificultades de cumplimiento de fintech en materia antilavado

    Expertos prevén dificultades para que las instituciones de tecnología financiera cumplan de manera puntual con las disposiciones, lo que podría traducirse en un problema de multas y… Read more «Prevén dificultades de cumplimiento de fintech en materia antilavado»

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    14 enero, 201914 enero, 2019 by Yunius

    CNBV reconoce esfuerzo antilavado de Sofomes.

    El director general de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Sandro García-Rojas Castillo, anticipó que México… Read more «CNBV reconoce esfuerzo antilavado de Sofomes.»

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    24 agosto, 201824 agosto, 2018 by Yunius

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