Con el fin de reforzar la lucha contra el lavado de dinero por medio del uso de facturas falsas, autoridades financieras pidieron a instituciones utilizar la lista… Read more “Bancos pedirán listas negras del SAT para combatir antilavado”
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Prevén dificultades de cumplimiento de fintech en materia antilavado
Expertos prevén dificultades para que las instituciones de tecnología financiera cumplan de manera puntual con las disposiciones, lo que podría traducirse en un problema de multas y… Read more “Prevén dificultades de cumplimiento de fintech en materia antilavado”
CNBV reconoce esfuerzo antilavado de Sofomes.
El director general de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Sandro García-Rojas Castillo, anticipó que México… Read more “CNBV reconoce esfuerzo antilavado de Sofomes.”