Diagnóstico PLD para tu financiera

Asegura el cumplimiento en materia PLD/FT de tu Entidad Financiera, realizando un Diagnóstico PLD a través de tu sistemaYunius Microfinance Intelligence.

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¿Qué incluye el Diagnóstico PLD?

  1. Diagnóstico de acreditados:
    • Expedientes incompletos: domicilios, medios de comunicación, fecha de nacimiento, RFC, sin nivel de riesgo, etc.
  2. Diagnóstico de Alertas para la CNBV
  3. Reportes generados para la CNBV.
  4. Diagnóstico de usuarios:
    • Expedientes incompletos: domicilios, medios de comunicación, fecha de nacimiento, RFC, etc.

Realizar este diagnóstico esTOTALMENTE GRATUITOpara nuestros clientes.

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