Ya se alista el proceso de certificación en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT). La finalidad… Read more «El SAT ofrecerá certificaciones en PLD»
Categoría: Blog
Principales bancos, los más susceptibles al lavado de dinero
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene los resultados de la segunda Evaluación Nacional de Riesgos (ENR) de lavado… Read more «Principales bancos, los más susceptibles al lavado de dinero»
El SAT te embargará si no cooperas en 2021
De nuevo el SAT… Ahora se busca aprobar para el 2021 en el Código Fiscal de la Federación, las modificaciones a los artículos 40 fracción III y… Read more «El SAT te embargará si no cooperas en 2021»
El soporte técnico de Yunius
Nuestro sistema integral de control de cartera, llamado Yunius, nos permite como ya lo hemos mencionado y es sabido por todos, controlar la cartera de nuestra financiera… Read more «El soporte técnico de Yunius»
Robo de identidad y fraudes financieros
Roberto es una persona común y corriente, trabaja duro y honradamente para sostener dignamente a su familia. Usa su sueldo como lo considera correcto, satisfaciendo las necesidades… Read more «Robo de identidad y fraudes financieros»
Los reportes de Yunius
Un sistema de control de cartera y de administración general de la Financiera, debe entregar en tiempo y forma la información necesaria y precisa para la correcta… Read more «Los reportes de Yunius»
Crece índice de morosidad en las Sofipos
Las Sociedades financieras populares (Sofipos) han alcanzado un alza notoria en su índice de morosidad (IMOR). De acuerdo con datos de la Comisión Nacional Bancaria y de… Read more «Crece índice de morosidad en las Sofipos»
IDue, tu promotor y autenticador virtual de crédito
Vamos a ubicarnos en un día normal de trabajo dentro de tu financiera… Tus promotores trabajan a todo vapor: – Haciendo labor de campo. – Captando clientes… Read more «IDue, tu promotor y autenticador virtual de crédito»
Blend work o trabajo mixto
Esta pandemia generada por el famoso coronavirus, y la contingencia generada por el mismo, nos ha dejado lecciones que debemos considerar; nos abrió nuevos caminos y formas… Read more «Blend work o trabajo mixto»
Alarma en la CNBV
La quiebra del Banco Famsa está generando preocupación por los riesgos para el sistema bancario, justo cuando el país se hunde en su recesión más profunda en… Read more «Alarma en la CNBV»