En el tercer informe de gobierno del presidente de la República, se adjudicó nuevamente como “un logro” en materia económica, el incremento de las remesas que México… Read more «Las remesas internacionales… ¿un logro?»
Autor: Yunius
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CONDUSEF ha cancelado el registro de 1,420 Sofomes.
La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) ha cancelado el registro, desde el 2007 a la fecha, de un… Read more «CONDUSEF ha cancelado el registro de 1,420 Sofomes.»
¿Tu patrimonio está protegido contra el Covid?
Uno de los más trágicos eventos generados por tan famoso virus, es que está provocando el fallecimiento súbito de muchas personas que, por su edad o su… Read more «¿Tu patrimonio está protegido contra el Covid?»
24 Sofomes en la mira de CONDUSEF
En su labor como autoridad supervisora del sistema financiero mexicano, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), ha comenzado… Read more «24 Sofomes en la mira de CONDUSEF»
Banco de México congela tasa de referencia
El Banco de México (Banxico) decidió este jueves 13 de mayo, por unanimidad mantener la tasa de referencia en 4% y advirtió por un panorama incierto. Los… Read more «Banco de México congela tasa de referencia»
Redes chinas de lavado de dinero
Desde hace tiempo se sabe que grupos de personas de origen chino, entre “brokers” y aparentes empresarios legales, se dedican a blanquear dinero procedente de actividades ilegales,… Read more «Redes chinas de lavado de dinero»
El trabajo remoto es un nuevo vector de amenaza
Como resultado de las órdenes de quedarse en casa, el trabajo remoto creció más rápido de lo que nadie podría haber previsto en 2020. Aproximadamente el 40… Read more «El trabajo remoto es un nuevo vector de amenaza»
Matrices de riesgo, una herramienta para PLD/FT
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Remesas de connacionales rompen récord
Los envíos de dinero de los trabajadores mexicanos en el extranjero a sus familias, principalmente desde los Estados Unidos, alcanzaron en enero 3 mil 297.88 millones de… Read more «Remesas de connacionales rompen récord»
GAFI: El comercio como base para blanquear capitales
El tan perseguido proceso de lavado de dinero por medio de actividades comerciales, tanto nacionales como internacionales, es una de las formas más antiguas e importantes a… Read more «GAFI: El comercio como base para blanquear capitales»